Ley de prevención de blanqueo y casinos físicos
13 años 8 meses
1.671
Ya está en vigor la ley para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Ley 10/2010) y en breve desarrollará reglamentos que la harán efectiva.
Podeis leerla enteria aquí: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-6737
Lo que nos debería de preocupar es lo que atañe a casinos físicos, pego aquí los artículos relacionados:
Artículo 2. Sujetos obligados.
p) Los casinos de juego.
Artículo 7. Aplicación de las medidas de diligencia debida.
5. Los casinos de juego identificarán y comprobarán mediante documentos fehacientes la identidad de cuantas personas pretendan acceder al establecimiento. La identidad de tales personas será registrada, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.
Asimismo, los casinos de juego identificarán a cuantas personas pretendan realizar las siguientes operaciones:
a) La entrega a los clientes de cheques como consecuencia de operaciones de cambio de fichas.
b) Las transferencias de fondos realizadas por los casinos a petición de los clientes.
c) La expedición por los casinos de certificaciones acreditativas de ganancias obtenidas por los jugadores.
d) La compra o venta de fichas de juego por un valor igual o superior a 2.000 euros.
La aplicación por los casinos de juego de lo establecido en este apartado permitirá entender cumplidas las medidas de diligencia debida exigidas en la presente Ley.
Es decir, que si cambias más de 2.000 € te identificarán.... eso se soluciona facilmente cambiando de 1.900€ en 1.900€.
Lo que me preocupa es ..... y cuando ganes más de 2.000 € en un torneo???? ahí no habrá salida, IMO.
Espero que tarden en cumplirla los casinos, pero recomiendo comenzar a preguntar en el vuestro y compartir la info.
16 años 4 meses
856
c) La expedición por los casinos de certificaciones acreditativas de ganancias obtenidas por los jugadores.
A mi casi que me preocupa más esta, las demás se van a diluir porque pasan de todo, pero los puestos que cobran en los torneos quedan registrados y tienen nombres y apellidos...
En cash ruleta etc... se lo pasan por el arco del triunfo, pero los torneos :/
13 años 8 meses
1.671
Desde luego que en Coruña, tienes que dar nombre y DNI para poder cobrar un premio de torneo
13 años 3 meses
39
Puf... Como empiezen con estas tonterias acaban con el juego en vivo ... (En casinos logicamente) Aumentaria el juego clandestino ... Quiero pensar que los casinos pasaran de todo sino os prometo que no entiendo nada de nada ... Siento como si los jugadores de poker (como hobby ) fuesemos una secta a Erradicar ...
13 años 3 meses
39
13 años 8 meses
1.671
Desde luego que en Coruña, tienes que dar nombre y DNI para poder cobrar un premio de torneo
7deDesde luego que en Coruña, tienes que dar nombre y DNI para poder cobrar un premio de torneo
Si pero no declaran nada de ningun premio a hacienda porque en las declaracciones de IRPF no constaba nada ... 😄 por lo menos hasta la ultima declaracion ...
Como ahora lo hagan es hasta injusto ... porque si pactas por ejemplo 1 y 2 .... No corresponde lo que cobras con lo que te pondran ellos ..
Vaya jaleo!!!
16 años 4 meses
856
13 años 8 meses
1.671
Desde luego que en Coruña, tienes que dar nombre y DNI para poder cobrar un premio de torneo
7deDesde luego que en Coruña, tienes que dar nombre y DNI para poder cobrar un premio de torneo
Si eso es para demostrar que eres tu quien recoge el premio, pero no te dan un justificante rollo pago 2.2K€ a fulanito de tal, te dan la pasta y pista xD
13 años 8 meses
1.671
13 años 8 meses
1.671
Desde luego que en Coruña, tienes que dar nombre y DNI para poder cobrar un premio de torneo
16 años 4 meses
856
7deDesde luego que en Coruña, tienes que dar nombre y DNI para poder cobrar un premio de torneo
Si eso es para demostrar que eres tu quien recoge el premio, pero no te dan un justificante rollo pago 2.2K€ a fulanito de tal, te dan la pasta y pista xD
neofitSi eso es para demostrar que eres tu quien recoge el premio, pero no te dan un justificante rollo pago 2.2K€ a fulanito de tal, te dan la pasta y pista xD
Estoy de acuerdo.... de entrada.
Le pregunté directamente al director del casino hace un año o así (No sabía lo de esta ley, pregunté por si acaso más que nada) y es cierto que me afirmó que no decían nada a hacienda.
Pero.... en breve les obligarán, eso seguro.... nos avisarán?? Esa es mi duda.
12 años 7 meses
417
Como era hasta ahora si ganabas por ejemplo un EsPT? Tendrias que declararlo supongo no?? y ahora?? Mi no entender
12 años 4 meses
671
12 años 7 meses
417
Como era hasta ahora si ganabas por ejemplo un EsPT? Tendrias que declararlo supongo no?? y ahora?? Mi no entender
raulillo8Como era hasta ahora si ganabas por ejemplo un EsPT? Tendrias que declararlo supongo no?? y ahora?? Mi no entender
A ver si alguien que sepa de temas fiscales nos puede aclarar este punto xD
#EreAlospoliticos
12 años 7 meses
417
a ver si alguno de los pros que hayan pinchado en live nos aclaran como se hacia antes y como se ha de hacer ahora
12 años 4 meses
1.401
Señores estamos ante el ere de todos los jugadores en vivo y online.
En cristiano, TODOS DESPEDIDOS O A PAGAR POR SOLO RESPIRAR EN UN CASINO.
El sector del juego esta claro que a nivel estatal sigue teniendo una mala fama de la ostia... Que verguenza...
12 años 7 meses
417
Alguno q hayais pinxado gordo en live nos podeis aclarar si hacienda estaba al corriente o no?? o lo tienes que declarar tu?
12 años 4 meses
671
Alguien con un buen asesor fiscal ha consultado el tema???
17 años 11 meses
873
12 años 7 meses
417
Alguno q hayais pinxado gordo en live nos podeis aclarar si hacienda estaba al corriente o no?? o lo tienes que declarar tu?
raulillo8Alguno q hayais pinxado gordo en live nos podeis aclarar si hacienda estaba al corriente o no?? o lo tienes que declarar tu?
Se supone, que como buen ciudadano tienes que ser tu quien declares tu patrimonio antes que ellos te inspeccionen si se diese el caso.