Ayuda documento stars
18 años 1 mes
2.733
Me pasa un amigo un documento que le acaba de enviar PS, y no sabe de donde vienen los tiros. No sé como se sube, pero es un formulario (ficha), pero es loque detallo a continuación.
Alguien sabe por donde van los tiros pq yo es la primera vez que lo veo???
Source of Funds Statement
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Source of Funds Statement page 1 of 2
SOURCE OF FUNDS – In order to confirm and verify the origin of funds you have deposited or intend to deposit, please indicate how you
acquired the funds you are planning to deposit on PokerStars. Should the funds come from multiple sources, please indicate the appropriate
percentage and origin in each source category. Please enclose verification documents for all the assets listed, such as copies of bank
statements, titles or registrations. If you are unable to comply, please contact [EMAIL="verification@pokerstars.com"]verification@pokerstars.com[/EMAIL].
% SOURCE OF
DEPOSIT REQUIRED INFORMATION PLEASE PROVIDE ONE
OF THE FOLLOWING (*):
% Income from
employment
1. Occupation:
2. Employers Name & Address:
3. Salary:
• Past three wage slips
• Letter from employer
confirming salary
• Bank statement showing last
three salary payments
% Income from
employment
– Self Employed
1. Occupation:
2. Company Name & Address:
3. Salary taken:
• Copy of accounts
• Completed tax return
If you are unable to comply, please contact [EMAIL="verification@pokerstars.com"]verification@pokerstars.com[/EMAIL]
If you are unable to comply, please contact [EMAIL="verification@pokerstars.com"]verification@pokerstars.com[/EMAIL]
% SOURCE OF
DEPOSIT REQUIRED INFORMATION PLEASE PROVIDE ONE
OF THE FOLLOWING (*):
% Poker / Gambling
Winnings (inc
Lottery)
1. Details of Win:
2. Date of Win:
3. Amount:
4. Name of Organizer:
• Letter from
organising Company
• Screenshot from website
showing placement
in tournament
% Investment 1. Investment Company:
2. Amount of Investment:
• Investment statements
• Confirmation of funds from
Investment Company
% Property sale 1. Address of Property
2. Date of Sale
3. Amount
• Sale Contract
• Solicitors Letter
% Inheritance 1. Date Received:
2. Amount:
• Grant of Probate
(inc. copy of will)
• Solicitors Letter
% Company sale 1. Name of Company:
2. Nature of Business:
3. Amount:
4. Percentage Share:
• Copy of contract of sale
• Solicitors Letter
% Compensation
Payment
1. Date Received:
2. Total Amount:
3. Reason for Payment:
• Letter/court order from
Compensating body
• Solicitors Letter
% Other 1. Nature of Income:
2. Amount:
3. Date Receive:
4. Payee:
• Appropriate supporting
documentary evidence will be
requested depending on the
information provided
13 años 6 meses
192
Tu amigo ha hecho un ingreso demasiado grande PS quiere saber de donde procede el dinero, políticas contra el dinero procedente de actividades ilegales de la sala (cosas como venta de drogras, armas, etc...) bastante común en ciertos países del este por cierto.
15 años 7 meses
234
Parece que le preguntan donde viene la pasta que ha depositao en PS... que raro, ahora se ponen hasta cansinos para los depósitos... al menos para retirar no pedirán verificación (o sí...)
Tampoco te puedo ayudar mucho, aunque es rarillo eso que le piden
13 años
1.516
Pues por los datos y justificantes que piden parece que en vez de ser PS sea BankStars y le vayan a conceder un préstamo hipotecario. RiggedStars: cada día más cachondos. XD
13 años 8 meses
1.671
13 años 6 meses
192
Tu amigo ha hecho un ingreso demasiado grande PS quiere saber de donde procede el dinero, políticas contra el dinero procedente de actividades ilegales de la sala (cosas como venta de drogras, armas, etc...) bastante común en ciertos países del este por cierto.
G4LeGTu amigo ha hecho un ingreso demasiado grande PS quiere saber de donde procede el dinero, políticas contra el dinero procedente de actividades ilegales de la sala (cosas como venta de drogras, armas, etc...) bastante común en ciertos países del este por cierto.
+1
13 años
1.516
13 años 6 meses
192
Tu amigo ha hecho un ingreso demasiado grande PS quiere saber de donde procede el dinero, políticas contra el dinero procedente de actividades ilegales de la sala (cosas como venta de drogras, armas, etc...) bastante común en ciertos países del este por cierto.
G4LeGTu amigo ha hecho un ingreso demasiado grande PS quiere saber de donde procede el dinero, políticas contra el dinero procedente de actividades ilegales de la sala (cosas como venta de drogras, armas, etc...) bastante común en ciertos países del este por cierto.
Seguro que es por eso, pero sinceramente no me parece ni medio normal. Me parecería lógico que Hacienda te pidiese que justificases tus ingresos por esos mismos motivos que mencionas, pero una sala de poker no tiene sentido.
Ni siquiera los bancos (que son parte integrante del sistema financiero y deben notificar al Banco de España ciertas operaciones dudosas), te piden tanta información aunque trabajes con paraisos fiscales. Y aquí estamos hablando solo de jugar al poker.
Lo único que tu amigo resida en un país en que se le exija a PS proporcionar esa información. De otra forma no de veo ni piés ni cabeza a que PS pida TODA ESA INFORMACIÓN: nóminas, contratos.....
13 años 8 meses
1.671
Pues una explicación sería la siguiente:
Creo que a partir del Black Friday, más concretamente a finales de 2011, PS cambió su manera de gestionar los fondos de los jugadores con 2 objetivos:
- Generar confianza al mercado/jugadores.
- Adaptarse al proceso regulatorio europeo que saben que les viene encima
Con el cambio de operativa, depositaron el total de fondos en una cuenta operada por una sociedad que cumple la normativa inglesa FSA, la misma que neteller, moneybookers, ukash... etc.....
La dichosa FSA, entre otras normas dice:
Delito financiero
Las Normativas sobre el lavado de dinero de 2007 requieren que las empresas tomen las medidas preventivas dispuestas. Requieren que las empresas se aseguren de conocer a sus clientes (comprobar su identificación y verificarla, y llevar a cabo supervisiones en curso, si es necesario), para mantener registros de identidad y para formar al personal sobre los requisitos de las normativas. Se asignará a un miembro superior del personal para que supervise las políticas y procedimientos apropiados.
Pues espero que te sirva la explicación.
Saludos,
14 años 7 meses
2.937
¿Cuanto ha ingresado ? Te piden la declaracion de la renta HaciendaStars
15 años 2 meses
4.892
Tomeu, esto creo que es como te dicen arriba, se ha hecho un ingreso relevante y se tiene que preguntar en prevención de blanqueo de capitales. Las preguntas son para determinar el origen de los fondos.
En España sería lo regulado en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Se debe preguntar el origen de los fondos o, en caso de asesores, los socios últimos etc. Si algo huele raro, se debe dar parte al SEPBLAC.
18 años 9 meses
11.048
como te dicen, eso suena a una especie de anti-money laundering certificate que te hacen rellenar algunas empresas para que demuestres que tu dinero es legal. A nosotros Ukash nos hizo entregarle uno...