La UK Gambling Commission multa a GGPoker con 750.000 $ por no vigilar el lavado de dinero

GGPoker ha operado en una zona gris durante mucho tiempo, tal vez incluso sigue haciéndolo. La sala ha estado operando sin licencia en países donde no podía hacerlo y tarde o temprano esto termina con un organismo regulador llamando a tu puerta.

Es cierto que recientemente, a raíz de crear el Consejo de Inegridad y una Industry Blacklist, la sala ha empezado a cerrar mercados donde no podía operar como España, pero eso no le ha librado de recibir una multa de 750.000 $ por parte de la UK Gambling Commission.

La multa se ha basado en dos motivos principales, la no vigilancia del lavado de dinero y la responsabilidad social de no proteger a sus jugadores de los daños potenciales del juego.

Esto ha sido lo que ha publicado la UK Gambling Commission en su página web: Los fallos de responsabilidad social incluyeron no identificar a los clientes que pueden estar en riesgo de sufrir daños asociados con el juego y no interactuar con los clientes que pueden estar en riesgo de sufrir daños asociados con el juego.

El operador tampoco tomó todas las medidas razonables para evitar que se enviara material de marketing a clientes autoexcluidos ya que envió correos electrónicos de marketing a 125 clientes autoexcluidos.

Los fallos contra el lavado de dinero incluyeron no realizar evaluaciones de riesgo adecuadas del negocio que podría utilizarse para el lavado de dinero y para la financiación del terrorismo además de no garantizar que tengan políticas, procedimientos y controles apropiados para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.