Neteller cooperará en la investigación de Estados Unidos

En un comunicado de prensa emitido ayer jueves por Neteller, la empresa confirmó que los fondos de usuarios estadounidenses en sus cuentas fueron congelados por el gobierno norteamericano en el marco de la investigación que surgió tras la detención de los fundadores de la compañía, Stephen Lawrence y John Lefebvre.

El congelamiento de los fondos se produjo el 1 de febrero, pero recién ayer 8 la empresa lo reconoció oficialmente, aunque antes ya había bloqueado las cuentas e impedido el uso de su tarjeta de débito a los usuarios de Estados Unidos.

Pero este reconocimiento vino acompañado de novedades no muy tranquilizantes para los residentes estadounidenses con cuentas en el monedero virtual, puesto que la empresa anunció también que comenzará a colaborar con la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (USAO), para clarificar la posición de Neteller respecto de la demanda entablada el 16 de enero pasado contra los fundadores detenidos en suelo norteamericano.

"Neteller se compromete a cooperar con la USAO, y está dispuesto a comenzar la documentación de las cuentas inmediatamente, así como a discutir un mecanismo potencial de devolución de los fondos congelados a los clientes norteamericanos."

Según Noted Poker Authority, lo de comenzar la documentación de las cuentas inmediatamente significa ni más ni menos que Neteller le mostrará sus libros contables al FBI, y que esto concluirá tarde o temprano en auditorías e investigaciones impositivas sobre los residentes estadounidenses que hayan operado con Neteller.

El parte de prensa continúa indicando que "no se han emitido demandas penales por parte de la USAO contra Neteller, sus oficiales o directivos; aunque no es posible asegurar que esto no suceda más adelante."

La cantidad involucrada en esta investigación ronda los 55 millones de dólares, entre el dinero congelado en las cuentas, y hasta alguno que fue confiscado mientras recorría los caminos entre Neteller y las cuentas bancarias de los usuarios en Estados Unidos.

El comunicado de prensa finaliza indicando que debido a que la situación sigue sin clarificarse, sus acciones continuarán suspendidas en el mercado de valores del AIM London Stock Exchange, y que las molestias para los usuarios no estadounideses "continuarán siendo mínimas."