Maniobras legales de los propietarios de Full Tilt

A la vista de la cercana finalización del plazo para reclamar derechos o intereses sobre los bienes relativos a la demanda civil abierta el día 15 de abril -el Black Friday- y congelados por el Departamento de Justicia, Jonathan Harris, el abogado de Chris Ferguson ha presentado cuatro mociones ante la fiscalía del distrito Sur de Nueva York a favor de varias empresas del grupo Full Tilt.

No son las primeras, ya que Ray Bitar ya había dado este paso de manera personal a finales de septiembre.

La primera de las mociones, a favor de Pocket Kings Ltd. y Pocket Kings Consulting Ltd., reclama derechos sobre 11 cuentas bancarias, sin indicar cantidades.

La firmada a favor de Tiltware Llc. reclama docenas de cuentas y depósitos que suman la cantidad de 98 millones de dólares.

Una nueva reclamación, esta vez en beneficio de Kolyma Corporation y Vantage Ltd., cita cuentas y depósitos que suman más de 100 millones de dólares

Finalmente, Filco Ltd. reclama dos cuentas, sin detallar cantidades.

Todas las mociones están firmadas por Chris Ferguson, como representante de las empresas nombradas en los textos legales.

Por otra parte, Chris Ferguson añade a su defensa a un nuevo abogado, Ian J. Imrich de Los Angeles. Para poder hacerlo, necesitaba un permiso especial que permite actuar en Nueva York a abogados con licencia expedida en otro estado.

A finales de la semana pasada y de manera conjunta, las defensas de Howard Lederer, Chris Ferguson, Rafe Furst y Ray Bitar, citados en la ampliación de la demanda civil del mes de septiembre, firmaron un documento que constata el conocimiento por parte de los acusados de los cargos presentados contra ellos. Este reconocimiento les excusa de presentarse ante el tribunal para una presentación formal de esos cargos.

Y esto es todo en esta edición de “Carrusel Judicial”. Los textos que se han utilizado en esta información están disponibles para su consulta en la web Justia.com.