Daniel Tzvetkoff llamado a declarar acerca del Black Friday

El arquitecto de la trama financiera que procesaba el dinero que permitía operar a las grandes salas en Estados Unidos, el australiano Daniel Tzvetkoff, ha sido llamado a declarar en el juicio que afrontarán el 9 de abril en Nueva York dos de los acusados en la demanda criminal abierta el 15 de abril de 2011, el Black Friday.

Posiblemente, Daniel Tzvetkoff sea la pieza más importante y menos conocida del puzzle que llevó al Departamento de justicia norteamericano a confiscar los dominios de PokerStars.com, FullTiltPoker.com y AbsolutePoker.com, así como los fondos provenientes de sus clientes estadounidenses, blanqueados a través de diferentes procesadores de pagos.

Dos de los imputados por el proceso de los mencionados fondos, Chad Elie y John Campos, están citados el próximo 9 de abril ante los juzgados de Nueva York por diversos cargos relacionados con el fraude fiscal y el blanqueo de dinero, por los que se piden penas de 85 y 35 años, respectivamente.

Según The Australian, el testigo estrella de la acusación será Tzvetkoff, desaparecido de la vida pública desde que llegó a un acuerdo con el juez para ayudar a destapar la trama financiera del Black Friday a cambio de evitar una sentencia de cárcel que se podía elevar a 75 años.

Tzvetkoff fue detenido en Las Vegas en abril de 2010, acusado de procesar cientos de millones de dólares provenientes del juego online en Estados Unidos para las compañías que usaban los servicios de su empresa de gestión financiera, Intabill.

La leyenda negra dice que fue entregado por alguno de los responsables de las salas de poker online que trabajaban con él -le debía decenas de millones de dólares a PokerStars, FullTiltPoker y AbsolutePoker- y que de aquellas lluvias llegaron los posteriores lodos.

Para salvar su propio cuello, tras ser trasladado a una celda de Nueva York en junio de 2010, llegó a un acuerdo con el fiscal y puso a disposición del FBI la información interna de su empresa, incluyendo e-mails intercambiados con sus clientes, hasta un total de 90.000 documentos.

Su presencia en el juicio del próximo mes será la primera aparición pública de Tzvetkoff desde que supuestamente pasó a formar parte del programa federal de protección de testigos.