Neteller acuerda con Estados Unidos por $136 millones

En un comunicado de prensa emitido ayer, Neteller informó que llegó a un Acuerdo de Diferimiento con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que significa la resolución de la investigación que se llevaba a cabo dentro de la compañía, y el aplazamiento por dos años de cualquier proceso criminal contra ella.

Para esto, Neteller debió admitir que operó su negocio dentro de Estados Unidos sin licencia, y participó de transacciones financieras ilegales entre ciudadanos de ese país y empresas de apuestas online.

Por otro lado, el monedero electrónico acordó pagar una multa de $136 millones, monto que incluye los $60 actualmente retenidos por el gobierno estadounidense. $40 millones deberán ser pagados antes del 15 de Octubre, y los $36 millones restantes antes del 17 de Enero de 2008.

En otro punto del acuerdo se indica que Neteller continuará cooperando con las autoridades estadounidenses, e implementará procedimientos y controles para prevenir transacciones entre ciudadanos norteamericanos y sitios de apuestas online. Esto será monitoreado por Navigant Consulting Inc. durante 18 meses. Si Neteller cumple estos y los demás requisitos del acuerdo durante los dos años, el proceso contra ella en Estados Unidos será descartado.

"Este acuerdo resuelve la investigación relacionada con las anteriores actividades de Neteller en Estados Unidos," dijo Ron Martin, Presidente de la empresa. "Confiamos en que este trato es lo mejor para Neteller y sus accionistas."

En el mismo comunicado, Neteller informa que no más allá del 30 de Julio pondrá en práctica su anunciado Plan de Distribución para devolver el dinero retenido a sus clientes estadounidenses. La fecha exacta se enviaría por email y se publicaría en su sitio web, y a partir de allí los damnificados podrían solicitar su dinero, aunque con algunas condiciones.

Finalmente, el comunicado hace mención de las acciones de Neteller, suspendidas y finalmente quitadas del mercado de Londres debido al retraso en la publicación del balance 2006, que debía estar disponible para el 30 de Junio pasado.

"Tras la resolución de la investigación, la Compañía se focalizará en finalizar y publicar su contabilidad anual auditada para 2006 tan pronto como sea posible, tras lo cual la Compañía anticipa que será restaurado el comercio ordinario de sus papeles en AIM."

A poco más de una hora de publicado este comunicado de prensa, salió otro a la luz donde Neteller informa que -debido a cambios en la legislación de Israel- cesará sus operaciones relacionadas con juego online en ese mercado, mientras que el servicio continuará sin cambios para otras transacciones.